La causa se inició por la denuncia presentada por la diputada Carrió, quien pidió que se investigue la información contenida en una nota periodística de Hugo Alconada Mon, titulada "Un operador de Odebrecht le giró U$S600.000 al jefe de inteligencia argentino".
El fiscal federal Federico Delgado imputó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, al solicitar una serie de medidas para determinar si estuvo involucrado en una trama de pago de sobornos ventilada por un condenado del Lava Jato. 
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Delgado requirió las medidas minutos después de que la diputada nacional Elisa Carrió ratificara su denuncia contra el titular de la AFI en los tribunales federales de Comodoro Py.
Entre las distintas medidas solicitadas, Delgado pidió que la Oficina Anticorrupción (OA) ponga a disposición de la Justicia la declaración jurada de Arribas y que la Justicia brasileña permita interrogar por Skype a Leonardo Meirelles, condenado por el Lava Jato. También consideró el fiscal que debe solicitarse al Credit Suisse de Zurich, los detalles de las supuestas transferencias que realizaron en 2013.
La diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió ratificó la denuncia contra Arribas ante el juez federal Ariel Lijo quien se encuentra subrogando a su par Rodolfo Canicoba Corral, durante la feria judicial.
Carrió basó su denuncia en registros citados en una nota del diario La Nación, según los cuales el cambista brasileño Leonardo Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza a nombre de Arribas entre el 25 y 27 de setiembre de 2013. 
La investigación periodística que dio cuenta de las transferencias destacó que se produjeron en 2013 luego de que, en septiembre de ese año, las obras de soterramiento del tren Sarmiento fueran adjudicadas a la empresa Odedrecht.
La causa se inició por la denuncia presentada por la diputada Carrió, quien pidió que se investigue la información contenida en una nota periodística de Hugo Alconada Mon, titulada "Un operador de Odebrecht le giró U$S600.000 al jefe de inteligencia argentino". 
La fuente de esta información derivó del acuerdo que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, y varios de sus ejecutivos sellaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Luego de la publicación del diario La Nación, el banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, ingresó sólo una de las cinco transferencias referidas.
El jefe de la AFI, sólo reconoció ese depósito de 70.000 dólares que atribuyó al pago por la venta de un departamento en Brasil.
"Arribas sólo recibió una transferencia y no conoce a Meirelles, quien hacía miles de transferencias, no sólo las de Odebrecht. Además Arribas no era funcionario ni residente fiscal argentino", remarcó una fuente vinculada al jefe de los espías. 
Hace 10 días, un grupo de diputados kirchneristas presentó otra denuncia en la que acusó a Arribas de haber intermediado para que Odedrecht lograra ser parte de las obras de soterramiento del Sarmiento, durante el gobierno anterior.
La denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria recayó en el juzgado a cargo del juez federal Sebastián Casanello.