Capacitan a los agentes del Banco de la Nación en la Prevención de Lavado de Activos
Publicado: 24-02-2015
CABA.- Fue a través de un convenio celebrado entre la entidad financiera, la Sindicatura General de la Nación, el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Universidad Nacional de San Martín. El acuerdo tiene como objeto el intercambio de experiencias, información, contenidos académicos y cooperación técnica.
Días atrás, se celebró un convenio por el cual el Banco de la Nación Argentina se convirtió en la primera entidad financiera del país en certificar en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Participaron la Sindicatura General de la Nación, el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera y la Universidad Nacional de San Martín.